Выявление финансового мошенничества - Forensic

Об обучении

Тренинг дает практические подходы к построению программ противодействия мошенничеству, развивает навыки работы с индикаторами мошенничества и представление о методах выявления финансовых злоупотреблений.

Особое внимание уделено судебной практике и обзору наиболее распространенных схем корпоративного воровства и превышения полномочий менеджментом.

Дата, время и место встречи

с 13 по 14 сентября

10.00 - 18.00 мск

Очное или онлайн участие

онлайн тренинг пройдет на event-платформе WebEx, а очное занятия проходят в коворкинг-центр FotoPlay (Москва, Метро Комсомольская-Красные ворота, Каланчевская улица, дом 17 с.1, 6-й этаж)

Стоимость курса

17 000

Наши слушатели

Руководители

руководители высшего и среднего звена, владельцы бизнес-процессов.

Cпециалисты

контрольно-ревизионных управлений и ответственные за создание и поддержание программ противодействия мошенничеству

Риск–менеджеры

сотрудники отделов внутреннего контроля и внутреннего аудита

Подойдет каждому

если вас интересуют вопросы, связанные c выявлением финансового мошеничества, то семинар будет полезен

Программа

1 день

1 день

10.00 – 13.00	Система корпоративного управления и ее влияние на возможность финансовых злоупотреблений.
	Система контрольно-ревизионных органов в компании. Кто же занимается Forensic?
13.00 – 14.00	перерыв
14.00 – 18.00	Сущность и последствия финансовых злоупотреблений.
	Элементы системы внутреннего контроля и инструменты управления.
	Контрольные процедуры на уровне компании: корпоративная этика, «горячая линия», политика конфликта интересов, контроль над эффективным распределением полномочий.

2 день

2 день

10.00 – 13.00	Понятийный аппарат: «кража», «мошенничество», «присвоение», «превышение полномочий», «фрод».
	Треугольник мошенничества.
13.00 – 14.00	перерыв
14.00 – 18.00	Обзор наиболее распространенных схем экономических преступлений.
	Методы выявления мошенничества.