8 800 555 48 40
8 (495) 902 52 50
1. Требования законодательства к внутреннему контролю и аудиту.
2. Система корпоративного управления и ее влияние на возможность финансовых злоупотреблений.Система контрольно-ревизионных органов в компании. Кто же занимается Forensic?.
3. Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита и мошенничество.
4. Соблюдение требований Российского и международного законодательства в области выявления финансовых злоупотреблений.
4.1 Международное законодательство
4.2 Письмо ФНС России от 13.07.2017 N ЕД-4-2/13650@ "О направлении методических рекомендаций по установлению в ходе налоговых и процессуальных проверок обстоятельств, свидетельствующих об умысле в действиях должностных лиц налогоплательщика, направленном на неуплату налогов (сборов)"
4.3 «Заплати НДС и спи спокойно»(с)
4.4 Взаимозависимость (105.1),«Техничка», Аффилированность
5. Понятийный аппарат УК РФ: «кража», «мошенничество», «присвоение», «превышение полномочий», «Уклонение от уплаты налогов» и т.д.
6. Элементы системы внутреннего контроля и инструменты управления. Средства контроля на уровне компании: Корпоративная этика, «горячая линия», политика конфликта интересов, эффективное распределение полномочий.
7. Треугольник мошенничества.
8. Схемы экономических преступлений.Выявление и доказательство финансового мошенничества. Примеры из практики.
9. Дополнительная информация
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
