Forensic - Выявление финансового мошенничества — elCampus

Выявление финансового мошенничества - Forensic

Формирование эффективной системы внутреннего аудита как эффективного способа предупреждения финансового мошенничества

Галина Ефремова
Ефремова Галина Александровна
Советник ФНС, аттестованный аудитор с многолетним стажем работы KPMG, PricewaterhouseCoopers, International Finance Corporation, VirginConnect, Вымпелком. Директор по контролю и внутреннему аудиту, соавтор «Пособия по корпоративному управлению» (IFC)

Об обучении

Тренинг дает практические подходы к построению программ противодействия мошенничеству, развивает навыки работы с индикаторами мошенничества и представление о методах выявления финансовых злоупотреблений.

Особое внимание уделено судебной практике и обзору наиболее распространенных схем корпоративного воровства и превышения полномочий менеджментом.

Дата, время и место встречи

29 - 30 января 2022 года
10.00 - 18.00 мск
Онлайн участие
онлайн тренинг пройдет на event-платформе
Стоимость курса
17 000
Скидки постоянным клиентам!

Наши слушатели

Руководители
руководители высшего и среднего звена, владельцы бизнес-процессов.
Cпециалисты
контрольно-ревизионных управлений и ответственные за создание и поддержание программ противодействия мошенничеству
Риск–менеджеры
сотрудники отделов внутреннего контроля и внутреннего аудита
Подойдет каждому
если вас интересуют вопросы, связанные c выявлением финансового мошеничества, то семинар будет полезен

Программа

29-30 января

1.       Требования законодательства к внутреннему контролю и аудиту.

2.       Система корпоративного управления и ее влияние на возможность финансовых злоупотреблений.Система контрольно-ревизионных органов в компании. Кто же занимается Forensic?. 

3.       Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита и мошенничество.

4.       Соблюдение требований Российского и международного законодательства в области выявления финансовых злоупотреблений.

  4.1 Международное законодательство

  4.2 Письмо ФНС России от 13.07.2017 N ЕД-4-2/13650@ "О направлении методических рекомендаций по установлению в ходе налоговых и процессуальных проверок обстоятельств, свидетельствующих об умысле в действиях должностных лиц налогоплательщика, направленном на неуплату налогов (сборов)"

  4.3 «Заплати НДС и спи спокойно»(с)

  4.4 Взаимозависимость (105.1),«Техничка», Аффилированность

5.       Понятийный аппарат УК РФ: «кража», «мошенничество», «присвоение», «превышение полномочий», «Уклонение от уплаты налогов» и т.д.

6.       Элементы системы внутреннего контроля и инструменты управления. Средства контроля на уровне компании: Корпоративная этика, «горячая линия», политика конфликта интересов, эффективное распределение полномочий.

7.       Треугольник мошенничества.

8.       Схемы экономических преступлений.Выявление и доказательство финансового мошенничества. Примеры из практики.

9.       Дополнительная информация



Нам доверяют

8 800 555 48 40
Звонок бесплатный
8 (495) 902 52 50